फ्रॉड करण्याची विशेष पदधत

•मनी म्यूल ही एक संज्ञा आहे जी निरपराध पीडितांचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाते ज्यांना फसवणूक करणार्‍याद्वारे त्यांच्या बँक खात्याद्वारे चोरलेले / बेकायदेशीर पैसे लॉन्ड्रिंग करण्यासाठी फसवले जाते.

•फसवणूक करणारे ईमेल, सोशल मीडिया आदींद्वारे ग्राहकांशी संपर्क साधतात आणि आकर्षक कमिशनच्या बदल्यात त्यांच्या बँक खात्यात (मनी म्यूल) पैसे घेण्यास राजी करतात.

•त्यानंतर पैसे दुसर् या पैशाच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले जातात, एक साखळी सुरू केली जाते ज्यामुळे शेवटी फसवणूक करणाऱ्याच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित होतात.

•पर्यायाने, फसवणूक करणारा पैसे काढून कोणाच्या तरी हाती सोपवण्याचे निर्देश देऊ शकतो.

•जेव्हा अशा फसवणुकीची नोंद होते, तेव्हा मनी लॉन्ड्रिंगसाठी पोलिस तपासाचे लक्ष्य बनते.

खबरदारी

•शुल्क / देयकासाठी पैसे प्राप्त करण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी इतरांना आपल्या खात्याचा वापर करू देऊ नका.

•तुमच्या बँक खात्याचा तपशील विचारणाऱ्या ईमेलला उत्तर देऊ नका.

•आकर्षक ऑफर्स / कमिशनच्या आहारी जाऊ नका आणि अनाधिकृत पैसे प्राप्त करून ते इतरांना हस्तांतरित करण्यास संमती द्या किंवा रोख रक्कम काढून भरमसाठ शुल्कात द्या.

•जर निधीचा स्त्रोत खरा नसेल किंवा अंतर्गत व्यवहाराचे औचित्य अधिकाऱ्यांना सिद्ध झाले नाही, तर पैसे प्राप्त करणारा पोलिस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणार् या यंत्रणांसह गंभीर संकटात सापडण्याची शक्यता आहे